近日，浙江省杭州市蕭山警方接到吳女士（化姓）報警稱遭遇冒充公檢法電信網(wǎng)絡(luò)詐騙損失較大，警方立即啟動緊急止付程序并開展案件調(diào)查。經(jīng)過分析研判，民警發(fā)現(xiàn)有41萬元涉詐資金打到了外省男子崔某的賬戶中，崔某收到錢后立即前往多家銀行取現(xiàn)，很可能是一名“卡農(nóng)”。
刑偵大隊聯(lián)合杭州市公安局蕭山區(qū)分局北干派出所等單位凌晨出發(fā)，連夜趕赴河北落地偵查。在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，將崔某傳喚調(diào)查。崔某是當(dāng)?shù)匾患覍嶓w黃金店的股東，他稱收取的41萬元系正常銷售的貨款，通過實地核查黃金門店確實有相關(guān)“購買記錄”。
案件偵辦一時陷入僵局，專案組繼續(xù)深入研判，在核對黃金數(shù)額時一個異常細(xì)節(jié)引起了民警注意。明明黃金店收款41萬余元，但售出黃金量卻只有40萬余元，并且到現(xiàn)場購買黃金的“顧客”形跡可疑。面對民警的詢問黃金店銷售郝某、店長李某等人神情緊張、支支吾吾，民警當(dāng)即將郝某等人傳喚調(diào)查，真相逐漸水落石出。
該黃金店的銷售、店長、會計等，在明知黃金采購款存在洗黑錢等非法來源的情況下，決定“和警察搶時間”。安排“顧客”上門互相配合，快速取現(xiàn)，準(zhǔn)備將涉詐資金“洗白”。
郝某、李某等人的行為已經(jīng)涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，被警方依法采取刑事強制措施并押解回蕭。黃金店負(fù)責(zé)人夏某目前已投案自首，詐騙贓款被警方成功追回相關(guān)案件正在進一步辦理中。
警方提醒：通過購買高價商品洗錢是電詐犯罪分子的常用手段，請廣大商家和市民朋友提高警惕，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向警方反映。
此外，切莫被一點小利蒙蔽雙眼，觸碰法律紅線，利用交易黃金、高檔手機等方式幫助詐騙分子“洗白”資金。
