“您好，這里是工商年報代辦，您的企業(yè)年報逾期未申報，若不及時處理，將面臨失信懲戒和高額罰款！”在浙江省岱山縣經(jīng)營果蔬店的任老板接到這樣一通電話，慌亂之下，他支付了328元“代辦費”。然而，他事后查詢卻發(fā)現(xiàn)，年報根本沒有辦理成功。原來，任老板掉入了他人精心設(shè)計的詐騙陷阱。
近日，經(jīng)岱山縣人民檢察院提起公訴，岱山法院以詐騙罪對蘇某某等5人作出判決，分別判處有期徒刑10個月至3年不等，并處罰金3000元至3萬元不等。
這起案件背后，是一個以“代辦年報”為名的詐騙團伙的覆滅。
失業(yè)“轉(zhuǎn)型”，成立詐騙公司
2024年5月，失業(yè)在家、經(jīng)濟拮據(jù)的蘇某某偶然想到，個體工商戶每年須向工商部門進行年報申報，遂萌生了以此“創(chuàng)業(yè)”賺錢的歪念。為提高詐騙成功率，他還專程前往湖北武漢一家公司學習相關(guān)操作流程和話術(shù)。
“學成歸來”后，蘇某某拉攏李某、黃某某二人，合資成立了一家企業(yè)管理有限公司。蘇某某擔任法定代表人，黃某某負責主管業(yè)務(wù)。隨后，公司以招聘業(yè)務(wù)員的名義在網(wǎng)上大量招人，對外宣稱工作內(nèi)容是為企業(yè)代辦年報，實則是在組建詐騙團隊。
蘇某某將學到的詐騙話術(shù)一一傳授給業(yè)務(wù)員何某，再由何某對新入職人員進行崗前培訓。為確保詐騙“萬無一失”，公司還給每個業(yè)務(wù)員印發(fā)話術(shù)手冊，針對“客戶”可能提出的各類問題，都預(yù)設(shè)了“標準答案”。
此外，他們購買全國各地虛擬電話卡，制作專屬微信小程序，業(yè)務(wù)員按照地區(qū)定向?qū)嵤┰p騙。由于來電顯示為歸屬地虛擬號碼，不少受騙商戶誤以為是本地工商部門來電，從而放松了警惕。
廣撒網(wǎng)精準行騙，數(shù)百商戶中招
2024年6月初，公司剛成立，蘇某某等人便從老家附近城市開始“下手”。由于方言相近，更容易獲取當?shù)厣虘粜湃巍?/p>
為獲取海量商戶信息，他們注冊多個知名網(wǎng)站會員，然后根據(jù)手中的屬地電話卡選擇目標城市，每次都能導出數(shù)千甚至上萬條商戶信息，涵蓋商戶名稱、法定代表人姓名、聯(lián)系方式等詳細內(nèi)容。這些信息被打包發(fā)送到工作群，安排業(yè)務(wù)員逐一撥打電話。
2024年9月，果蔬店任老板就成了眾多被害人之一。當聽到自己因年報未辦將面臨嚴重后果時，他頓時慌了神，按照對方指引支付了“代辦費”。直到發(fā)現(xiàn)年報并未辦理，他向其他商戶打聽后才得知，通過市場監(jiān)督管理部門網(wǎng)站就能免費辦理年報。
像任老板這樣的被害人不在少數(shù)，僅在舟山，就有近100名商戶被騙，而全國各地更有500多名個體工商戶老板“交了學費”，涉案金額達17.9萬余元。
謊言被拆穿，詐騙團伙落網(wǎng)
“他們連我店鋪門牌號都知道，說話跟真的一樣……”回憶起被騙經(jīng)歷，任老板仍心有余悸。為避免更多人受騙，他果斷向公安機關(guān)報案。經(jīng)過深入分析研判，岱山公安機關(guān)于2024年9月11日在外地將該詐騙團伙9名犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。
到案后，犯罪嫌疑人黃某某試圖狡辯：“客戶支付的是年報代辦服務(wù)費，收費后我們有幫客戶申報，沒成功的也退款了，不存在詐騙。”但經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在所有被害商戶中，僅有約10%疑似由該公司辦理過年報。而且，正常代辦年報需要個體戶配合提供驗證碼等關(guān)鍵信息，可蘇某某等人大多只是誘導被害人在小程序支付“代辦服務(wù)費”，根本沒有后續(xù)代辦行為。
檢察機關(guān)審查后認定，蘇某某等5人以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，借助電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實施詐騙，其行為已構(gòu)成詐騙罪。經(jīng)釋法說理，5名罪犯均認罪悔罪，并退出全部贓款。另有1人因為犯罪情節(jié)輕微不予起訴、3人被行政處罰。
檢察官特別提醒
個體工商戶年報可通過市場監(jiān)管部門官方渠道免費辦理，切勿輕信陌生電話。以“逾期罰款、失信懲戒”為由索要錢財，務(wù)必提高警惕，謹防上當受騙！
