近日，四川省綿陽市公安局游仙區(qū)分局魏城派出所成功破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得案。犯罪嫌疑人因輕信所謂的“國家扶貧項目”，并在利益驅(qū)使下，淪為詐騙團伙“工具人”，甚至拉攏親友協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，最終被警方依法查處。
“扶貧APP”暗藏陷阱 小利為餌誘導(dǎo)步入深淵
2024年9月，張琴（化名）在茶館工作時結(jié)識一陌生大姐，對方給張琴拿了一份“紅頭文件”，內(nèi)容寫著“國家發(fā)放扶貧款相關(guān)事宜”并附有領(lǐng)取“扶貧款”專用APP的下載鏈接。張琴抱著試一試的心態(tài)下載安裝了APP，連續(xù)簽到數(shù)日后，確實收到平臺每日發(fā)放的簽到紅包。
不久后，“平臺客服”聯(lián)系張琴，告知其想要成功領(lǐng)取97萬元“扶貧款”，就要在平臺“獻愛心”。
所謂的“獻愛心”并不是要張琴捐款，而是要她提供個人銀行卡給平臺，讓平臺將“愛心款”轉(zhuǎn)賬至張琴的卡內(nèi)過一下賬，這樣就完成了“獻愛心”任務(wù)，同時還可以獲得一定數(shù)額的報酬，當過賬達到一定數(shù)額后，便有機會領(lǐng)取“扶貧款”。
張琴想到只要用自己銀行卡過下賬，就可以輕松獲得報酬，便將自己的銀行卡提供給了“客服”。之后，張琴在“客服”的指導(dǎo)下，分兩次將過賬的5萬余元轉(zhuǎn)賬給客服提供的銀行卡，然而張琴卻沒想到，自己過賬的資金全是被詐騙受害人的錢。
“線下扶貧”拓展會員 公益外衣包裝的洗錢套路
連續(xù)領(lǐng)取簽到費20多天后，“平臺客服”便讓張琴協(xié)助其在綿陽開展線下扶貧工作，客服不僅給張琴提供每日100元的報酬，甚至還提供購買米、油以及儲存禮品的租房費用。
為了賺取更多報酬，張琴伙同其姐姐在人員密集區(qū)擺攤，同時根據(jù)平臺提供的人員名單，聯(lián)系他們線下參加活動，指導(dǎo)他們下載安裝“圓夢APP”領(lǐng)取免費米、油，甚至很多圍觀的群眾也被他們拉著下載安裝APP，安裝后，多人被“平臺客服”以同樣的套路騙取了銀行卡信息，不知不覺下幫助犯罪分子完成了洗錢。
“當時我就是被他們說的‘公益光環(huán)’吸引，當場就掃碼下載，她們一直強調(diào)這是‘國家給老百姓的福利’，根本沒想到這居然是個騙局。”一名受騙群眾表示。
“利益驅(qū)使”心存僥幸 因小利成大“幫兇”
在張琴第一次協(xié)助“平臺客服”完成過賬后，其銀行卡便被凍結(jié)，游仙反詐中心立即對張琴開展勸阻、普法工作，告知其不要再協(xié)助平臺客服過賬。
但回去后，張琴卻被前期平臺收益蒙蔽了雙眼，選擇繼續(xù)幫助平臺過賬。甚至召集多人參與，他們通過銀行卡過賬、線下取現(xiàn)等方式，協(xié)助詐騙洗錢團伙共計過賬非法資金數(shù)十萬元，非法牟利數(shù)千元。
目前，犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
